刑事案件

2024-09-27

洗錢罪初犯會被判刑嗎?律師解釋刑事責任與法律建議

林冠宇 律師

林冠宇 律師

專業律師
洗錢罪的構成要件

近年來,台灣的洗錢防制法愈加嚴格,金融機構及一般民眾都須提高警覺,避免捲入洗錢等金融犯罪。然而,對於洗錢罪初犯而言,究竟會面臨什麼樣的刑事責任?又該如何尋求適當的法律建議呢?本文將由專業律師的角度,深入剖析洗錢罪的構成要件、刑責以及判刑考量,提供洗錢罪初犯必要的法律知識及因應之道。

1. 洗錢罪的構成要件與刑責

洗錢罪是指掩飾或隱匿特定犯罪所得來源或性質的行為,目的是使不法所得合法化。洗錢罪的構成要件可分為主觀和客觀兩部分。主觀要件是行為人知道財物來自犯罪,但仍基於洗錢的故意而實施洗錢行為。客觀要件則是財物確實來自特定犯罪,行為人實施隱匿、掩飾等洗錢行為。

(1)洗錢罪的四種行為態樣

依最新修法後的洗錢防制法規定,洗錢罪有四種行為態樣:

  1. 隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
  2. 妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。
  3. 收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
  4. 使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。

常見的洗錢手法包括透過人頭帳戶、匯款或提款等方式處理不法所得,或將黑錢投資合法生意。任何協助洗錢的行為,如提供帳戶給詐騙集團,都可能構成洗錢罪。

(2)洗錢罪的法定刑與加重處罰

洗錢防制法刑責非常重,對洗錢行為處三年以上、十年以下有期徒刑,併科新臺幣一億元以下罰金;洗錢未遂也是犯罪,處罰同於既遂犯,而洗錢的累犯,加重其刑至二分之一。

2. 洗錢罪初犯的判刑考量因素

法官在裁量洗錢罪初犯的刑責時,會全面衡量案件的各項因素,以期作出公平合理的判決。洗錢罪量刑的考量要點,主要環繞在犯罪情節輕重、犯後態度與悔意,以及是否與被害人達成和解等面向。

洗錢罪初犯刑責會比較低嗎?

(1)犯罪情節輕重

評斷洗錢罪的犯行情節,法官通常會審酌以下幾點:

  • 行為人主觀的犯意程度與參與犯罪的角色定位。
  • 洗錢的手法是否複雜、專業,例如提供人頭帳戶、擔任詐欺集團車手等。
  • 洗錢金額的多寡與犯罪所得利益的大小。
  • 犯罪行為對社會、金融秩序造成的負面影響。

(2)犯後態度與悔意

被告在犯罪事實罪證確鑿後的表現,也是法官量刑時的重要斟酌因素:

  • 是否坦承犯行、配合偵查,誠實交代犯罪過程。
  • 有無真誠悔悟,深刻反省犯錯的原因。
  • 主動提供犯罪所得去向的線索,協助偵辦與資產追查。
  • 積極彌補犯行造成的損害,展現改過遷善的決心。

(3)是否與被害人達成和解

洗錢行為通常衍生於其他財產犯罪,例如詐欺或竊盜。若行為人能夠與前案被害人達成和解,退還不法所得、賠償被害人的損失,展現誠懇悔意,通常較有機會獲得法官的從寬量刑,甚至得以緩刑易科罰金,避免自由刑的執行。

綜上所述,洗錢罪初犯能否獲得緩刑或輕判,除了犯後態度與和解努力外,最關鍵的還是犯罪情節本身的輕重。倘若涉案金額龐大、手法惡劣,或是聯結組織性犯罪、屢勸不聽,仍難逃刑責的制裁。對此,身為洗錢行為的金流斷點,行為人宜慎選合作對象,切莫一時心軟或利誘,陷入犯罪的泥淖。

3. 洗錢罪初犯的法律建議

面對洗錢罪的指控,初犯應保持冷靜,尋求律師諮詢以瞭解案情及可能面臨的刑責。律師會先判斷案情是否有爭取不起訴或無罪的空間,若沒有的話,也會建議被告採取合法途徑,例如向警方自首並提出具狀自白,誠實交代犯案過程及動機,表達悔意。若符合條件,被告可透過認罪協商尋求減輕刑責。

除了坦承犯行,被告亦應積極釐清涉案財產來源。若能舉證說明資金並非犯罪所得,將有助證明清白。必要時,律師會協助被告與被害人和解已爭取緩起訴處分,展現悔過決心。若不幸遭受檢察官起訴,律師也會評估被告是否符合緩刑要件,盡可能為當事人爭取最有利的司法判決。

洗錢防制法的刑責雖然嚴厲,但初犯仍有機會透過正確的法律途徑減輕處罰。委任專業律師全權處理,誠實面對錯誤並積極補救,是洗錢罪初犯走出困境、重獲自由的關鍵。切莫心存僥倖或逃避責任,否則恐將面臨更重大的刑事後果。

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